证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
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上海蓝凡网络科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长车剑
6. 会议列席人员：王珂、姜贤敏
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
董事张逸冬因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度利润分配》
1.议案内容：
基于当前业务形势，公司综合考虑了实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及业务长远发展等因素，公司决定2022年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）和《上海蓝凡网络科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2022年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年度的经营计划和管理预期，就公司2023年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，并对公司2023年 度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
报告就公司2022年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2022年度的主要工作做了详细安排。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》
1.议案内容：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2022年年度股东大会》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海蓝凡网络科技股份有限公司
董事会
2023年 4月 24日
关键词：
