证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023035
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开2022年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、召开会议的基本情况
通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日（周二）14:30。
网络投票时间为： 2023 年 6 月 6 日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6
月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
区滨河路 20 号）
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
注意事项：
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议或第八届监事会第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
以上议案5、6、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计
票结果进行公开披露。
上述议案中议案5须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
公司独立董事将在股东大会上作2022年度述职报告。但不作为议案表决。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
公司证券部
托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）
五、其他事项
地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003 联系人：王 鑫 、谢晓月
电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2023
年6月6日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2022年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 委托价格
提案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。委托人如未在上
表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人（签字盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
受托人证件号码： 受托人（签字）：
委托日期： 2023年 月 日
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